2005, ISBN: 9783936974324

Finanz Colloquium Heidelberg, 2005. 2005. Hardcover. 21,4 x 15,8 x 5,6 cm. Die bescheidene Wirtschaftslage, (fusionsbedingte) Umstrukturierungen, drohender Arbeitsplatzverlust und kosten… Mehr…

Finanz Colloquium Heidelberg, 2005. 2005. Hardcover. 21,4 x 15,8 x 5,6 cm. Die bescheidene Wirtschaftslage, (fusionsbedingte) Umstrukturierungen, drohender Arbeitsplatzverlust und kostenbedingter Abbau von Kontrollinstanzen sind Gründe, warum die Statistiken zur Wirtschaftskriminalität seit einigen Jahren steigende Tendenz ausweisen. Aktuelle Studien von KPMG und PwC auf Basis von 1000 bzw. 150 deutschen Unternehmen zeigen, dass ein hohes „Mitarbeiter-Risiko“ besteht, dieses aber regelmäßig unterschätzt wird. Das vorliegende, in seinem Bankenfokus einzigartige Werk beleuchtet sämtliche Facetten mitarbeiterseitiger Verfehlungen im Kreditgeschäft, teilweise in kollusivem Zusammenwirken mit Kunden. Aufbauend auf einer verständlichen Darstellung der strafrechtlich relevanten Vorschriften werden zunächst die Tatbestände und kreditseitigen Fallmuster skizziert. Nach einer Beschreibung des internen und externen Kontrollumfeldes erfolgt eine Schilderung (anonymisierter) Schadensfälle u.a. in den Bereichen fingierte, unvertretbare und vermittelte Kredite. Größere Kapitel wenden sich dann ablaufbezogen den Themen interne und externe Recherche sowie ad hoc-Maßnahmen im Verdachtsfall, Tipps für die Einbeziehung neuer Medien, taktisch geschickte Mitarbeiterbefragungen, fallspezifische Einschaltung der Ermittlungsbehörden, arbeitsrechtliche Fallstricke sowie Erstellung eines Sonderuntersuchungsberichts zu. In zwei abschließenden Kapiteln erhält der Leser einen in sich geschlossenen Leitfaden zum Vorgehen bei Sonderuntersuchungen sowie eine Vielzahl an aufbau- und ablauforganisatorischen Präventionsansätzen an die Hand. Die Autoren besitzen langjährige, bankseitige Task-Force-Erfahrungen in diesem Bereich bzw. sind Spezialisten zu den angrenzenden Kapiteln, wie z.B. arbeitsrechtliche Fallstricke, Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden oder aber Präventionsansätzen. Unregelmässigkeiten im Kreditgeschäft Mitarbeiter-/Kundenseitige Verfehlungen Ad-hoc-Maßnahmen - Ermittlungen - Prävention [Gebundene Ausgabe] Andreas Kaup, Ursula Schäfer-Band, Peter Zawilla, Peter Blümler, Michael Eckert, Dr. Pantaleon Fassbender, Gerhard Götz, Gerhard Leitschuh Unregelmäßigkeiten im Kreditgeschäft Betriebswirtschaft ISBN-10 3-936974-32-2 / 3936974322 ISBN-13 978-3-936974-32-4 / 9783936974324 Banken Wirtschaftskriminalität KPMG PwC Ermittlungsbehörden Sonderuntersuchungen Banken Wirtschaftskriminalität KPMG PwC Ermittlungsbehörden Sonderuntersuchungen Die bescheidene Wirtschaftslage, (fusionsbedingte) Umstrukturierungen, drohender Arbeitsplatzverlust und kostenbedingter Abbau von Kontrollinstanzen sind Gründe, warum die Statistiken zur Wirtschaftskriminalität seit einigen Jahren steigende Tendenz ausweisen. Aktuelle Studien von KPMG und PwC auf Basis von 1000 bzw. 150 deutschen Unternehmen zeigen, dass ein hohes „Mitarbeiter-Risiko“ besteht, dieses aber regelmäßig unterschätzt wird. Das vorliegende, in seinem Bankenfokus einzigartige Werk beleuchtet sämtliche Facetten mitarbeiterseitiger Verfehlungen im Kreditgeschäft, teilweise in kollusivem Zusammenwirken mit Kunden. Aufbauend auf einer verständlichen Darstellung der strafrechtlich relevanten Vorschriften werden zunächst die Tatbestände und kreditseitigen Fallmuster skizziert. Nach einer Beschreibung des internen und externen Kontrollumfeldes erfolgt eine Schilderung (anonymisierter) Schadensfälle u.a. in den Bereichen fingierte, unvertretbare und vermittelte Kredite. Größere Kapitel wenden sich dann ablaufbezogen den Themen interne und externe Recherche sowie ad hoc-Maßnahmen im Verdachtsfall, Tipps für die Einbeziehung neuer Medien, taktisch geschickte Mitarbeiterbefragungen, fallspezifische Einschaltung der Ermittlungsbehörden, arbeitsrechtliche Fallstricke sowie Erstellung eines Sonderuntersuchungsberichts zu. In zwei abschließenden Kapiteln erhält der Leser einen in sich geschlossenen Leitfaden zum Vorgehen bei Sonderuntersuchungen sowie eine Vielzahl an aufbau- und ablauforganisatorischen Präventionsansätzen an die Hand. Die Autoren besitzen langjährige, bankseitige Task-Force-Erfahrungen in diesem Bereich bzw. sind Spezialisten zu den angrenzenden Kapiteln, wie z.B. arbeitsrechtliche Fallstricke, Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden oder aber Präventionsansätzen. Unregelmässigkeiten im Kreditgeschäft Mitarbeiter-/Kundenseitige Verfehlungen Ad-hoc-Maßnahmen - Ermittlungen - Prävention [Gebundene Ausgabe] Andreas Kaup, Ursula Schäfer-Band, Peter Zawilla, Peter Blümler, Michael Eckert, Dr. Pantaleon Fassbender, Gerhard Götz, Gerhard Leitschuh Unregelmäßigkeiten im Kreditgeschäft Betriebswirtschaft ISBN-10 3-936974-32-2 / 3936974322 ISBN-13 978-3-936974-32-4 / 9783936974324, Finanz Colloquium Heidelberg, 2005, 0<

ISBN: 3936974322

[EAN: 9783936974324], [SC: 0.0], Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does sh… Mehr…

[EAN: 9783936974324], [SC: 0.0], Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages., Books<

ISBN: 3936974322

[EAN: 9783936974324], Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some sig… Mehr…

[EAN: 9783936974324], Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages., Books<

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[EAN: 9783936974324], [SC: 0.0], Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book … Mehr…

[EAN: 9783936974324], [SC: 0.0], Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present., Books<

2005, ISBN: 9783936974324

Gebundene Ausgabe

FCH AG, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1., 580 Seiten, Publiziert: 2005-11-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 4752008, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karrier… Mehr…

FCH AG, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1., 580 Seiten, Publiziert: 2005-11-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 4752008, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karriere, FCH AG, 2005<